Las nuevas normas para operar con criptomonedas en Argentina
La Comisión Nacional de Valores (CNV) detalla los requisitos que deberán cumplir las empresas y personas físicas que operen con criptomonedas, en el marco de la lucha contra el lavado de activos.
En un paso significativo hacia la regulación del mercado de criptomonedas en Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha anunciado una serie de nuevas exigencias para las empresas y personas físicas que operen con estos activos. Estas medidas tienen como objetivo principal combatir el lavado de activos y cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según lo informado por la CNV, las empresas y personas físicas que operen de manera profesional y por determinados montos con criptomonedas deberán inscribirse en un plazo de 45 días en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Este registro, cuya apertura se iniciará la semana próxima, será gestionado por la CNV y busca regular las actividades relacionadas con las criptomonedas en el país.
Una de las principales razones detrás de esta regulación es el mandato del GAFI, el organismo internacional de prevención del lavado de dinero, que ha instado a los países a implementar medidas para gestionar y mitigar los riesgos asociados con los activos virtuales. De no cumplirse con estas medidas, Argentina corre el riesgo de caer en la "lista gris" de países vulnerables a los delitos financieros y el lavado de dinero.
Las nuevas exigencias incluyen la obligación de inscribirse en el Registro aquellos que realicen ciertas actividades con criptomonedas por montos superiores a los 35.000 UVAs en el mes calendario. Además, se establecen requisitos para las personas físicas o jurídicas residentes o constituidas fuera de Argentina que realicen actividades relacionadas con criptomonedas en el país.
Es importante destacar que la inscripción en el Registro no implica la obtención de una licencia por parte de la CNV. Sin embargo, aquellos registrados como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) deberán indicar su condición y número de registro en sus redes sociales, sitios web y cualquier comunicación pública.
La implementación de estas medidas se ha llevado a cabo con celeridad, en respuesta a la fecha límite establecida por el GAFI. La finalización de la misión del organismo internacional en Argentina, programada para el próximo martes